主旨： 台灣土地開發股份有限公司召開 112 年股東常會公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：112/06/26
停止過戶日期起日：112/04/28
停止過戶日期迄日：112/06/26
公告內容：
本公司召開 112 年度股東常會事宜如下說明：
(一) 會議時間：112 年 6 月 26 日上午 10 點。
(二) 地點：台北國軍英雄館（台北市中正區長沙街一段 20 號）。
(三)會議事項：
1.報告事項：
一、本公司 111 年度營業報告。
二、本公司 111 年度決算表冊報告。
2.承認事項：
一、承認本公司 111 年度財務報表案。
二、承認本公司 111 年度虧損撥補案。
3.討論事項：
一、本公司擬申請停止公開發行案。
二、修訂本公司章程案。
4.選舉事項
董事及獨立董事全面改選案。
5.其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(四)股票停止過戶日起迄日期：112 年 4 月 28 日~112 年 6 月 26 日。
(五)股東會召開方式：實體股東會
(六) 其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會開會 30 日前函送各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
永豐金證券股務代理部洽詢（電話：02-23816288）。
＊依據證券交易法第 26 條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東常會之召集通知得於開會 30 日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知
書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理
部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23816288）。持股滿一
仟股以上之股東其開會通知書於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到
者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
永豐金證券股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會 38 日前依規
定將相關資料送達依規定將相關資料送達本公司秘書處(地址：臺北市中正區重
慶南路一段 2 號 B2，電話：(02) 2331-1234)，並副知證基會，以便彙總公告。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
＊ 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，受理提名獨立董
事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為 4 席，受理提名董事候選人名單，
詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
＊本次股東常會紀念品為：Mofy 棉花小兔帆布袋
(一)本公司股東會紀念品發放原則：
持股未滿 1000 股之股東，除股東親自出席股東會得領取外，本公司將不予發放
紀念品。
(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：
- 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請
領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末
日後 3 日內，且最遲於寄發股東會召集通知 2 日前，將紀念品配送至各徵求人
指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。 - 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收
到徵求人請領紀念品書面資料之日後 3 日內交付紀念品予徵求人。
(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書