台灣土地開發股份有限公司一百一十二年股東常會議事錄
時間：112年6月26日（星期一）上午10時0分
地點：台北市中正區長沙街一段20號（台北國軍英雄館一樓宴會廳）
出席：本公司已發行總股數為960,943,600股（扣除依公司法第179條規定無表決權股份1,523股後，實際發行表決權股為960,942,077股），出席股東代表股數為788,472,483股（含委託出席），占已發行股份總數82.05%，已達法定開會股份數。
主席：邱董事長于芸
列席人員：陳錦旋律師、林世民律師、財務處黃副總經理茂基。
紀錄：沈智強
司儀：請主席宣布開會
邱董事長于芸：現在宣佈開會
壹、 會議開始
貳、 主席致詞（略）
參、 報告事項：
第一案：本公司 111 年度營業報告。
第二案：本公司111 年度決算表冊報告。
第三案：股東提案未列入議案之理由說明報告。
肆、 承認事項：
第一案：承認本公司 111 年度財務報表案。
第二案：承認本公司 111 年度虧損撥補案。
伍、 討論事項：
第一案【董事會 提】
案由：本公司擬申請停止公開發行案。
第一案【董事會 提】
案由：修訂本公司章程案。
陸、 選舉事項
案由：董事及獨立董事全面改選案。（董事7名，含獨立董事3名）。
柒、 其他議案
案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
捌、 臨時動議：無
玖、 散會：（下午12：45分）
議事錄詳情，請參閱台灣土地開發股份有限公司一百一十二年股東常會議事錄內容。
耑此
敬頌時祺
台灣土地開發股份有限公司
